Egba, nuove linee guida per rispondere alla criminalità che evolve

L'Egba, European Gaming and Betting Association, pubblica le sue prime linee guida paneuropee per supportare il contributo del settore del gioco d'azzardo online nella lotta dell'Europa contro il riciclaggio di denaro.

Queste linee guida sono state esaminate e riviste da esperti di conformità antiriciclaggio di punta in Europa, e riflettono le ultime tecnologie e leggi, a testimonianza dell'impegno dell'Egba nel promuovere il massimo livello di responsabilità del settore nella conformità Aml (Anti money laundering).

Le linee guida dell'Egba sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo offrono indicazioni pratiche e specifiche del settore su come gli operatori di gioco d'azzardo online dovrebbero condurre valutazioni dei rischi per i clienti e le attività commerciali, processi di due diligence dei clienti, segnalazione di transazioni sospette, conservazione dei registri e altre aree essenziali che richiedono una forte conformità Aml.

Queste linee guida devono essere applicate dagli operatori in tutte le loro operazioni nell'Ue, adottando un approccio basato sul rischio per sostenere la conformità del settore con le diverse regole, compresa la futura regolamentazione Aml dell'UE. I membri dell'Egba sono tenuti a presentare rapporti annuali all'associazione, riassumendo i loro progressi nell'attuazione delle linee guida, ma anche altri operatori sono invitati a partecipare all'iniziativa. Le linee guida sono state pubblicate dopo un periodo di consultazione avviato nell'autunno del 2022, in cui l'Egba ha raccolto i commenti degli esperti del settore e delle autorità di regolamentazione nazionali. 

I membri dell'Egba sono impegnati in una forte cultura di conformità Aml. Nel 2021, sono stati sottoposti a 30 audit Aml da parte delle autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo e finanziarie dell'Europa e hanno presentato quasi 13.000 segnalazioni di attività sospette alle agenzie nazionali di applicazione della legge per sostenere la lotta dell'Europa contro il riciclaggio di denaro. L'Egba rappresenta i suoi membri in vari forum Aml, tra cui la Commissione europea e il Gruppo di azione finanziaria (Gafi). 

"Poiché la sofisticazione della criminalità finanziaria continua a evolversi", spiega Ekaterina Hartmann, direttrice Affari legali e regolatori di Egba, "la pubblicazione di queste linee guida Aml dimostra l'impegno dell'associazione nel garantire che il settore dei giochi d'azzardo online europeo contribuisca attivamente alla lotta contro il crimine finanziario. Attualmente manca una guida specifica per il settore che aiuti gli operatori di gioco d'azzardo online europei nei loro sforzi di conformità Aml, pertanto queste linee guida costituiscono uno strumento prezioso per colmare questa lacuna e aiutare gli operatori a raggiungere i più alti standard possibili."